针对江城县边境地区大额现金交易频繁的情况，应重点加强对现金结算的监控。在一般情况下，大部分不正当的交易都采取现金交易，因为通过银行支付很容易留下痕迹被调查出来。另外，目前我国银行业对大额现金存取政策比较宽松，总是尽量满足客户的大额现金需要，特别是边境地区由于贸易结算的需要，现金交易尤为频繁，因此大额现金支付的行为应成为反洗钱监管的重点监察对象。为此，反洗钱和现金管理部门要密切配合，必须加强和细化边境地区银行现金交易大额和可疑支付交易报告管理方法，要求商业银行充分利用居民身份证联网核查系统等手段严格区分居民和非居民。对资金的来源及其合法性进行审核，对可疑资金和交易提出进一步处理意见等，严格控制非法所得以现金形式进入银行体系。制定相应法规积极引导、推广和运用票据、银行卡等各种转账支付工具进行转账结算，限制大额支付交易的现金结算，以此来堵住一部分现金洗钱。
　　（四）建立信息共享平台，加强人民币跨境流通监测
　　建立边防、海关、公安、经济和商务局、企业、人民银行等多个单位信息共享的平台，定期互通情况，实现信息共享，以便及时掌握企业经营活动及边贸发展情况，加强人民币跨境流通监测预警，增强监管效率，提高边境地区反洗钱工作质量。

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